34-летний житель Омска оказался фигурантом уголовного дела за незаконный перевод денежных средств, совершенный еще в 2015 году.
Как было установлено в ходе расследования для осуществления торговой деятельности на территории региона мужчина открыл на свое имя номинальную компанию. После чего под прикрытием фиктивного договора на поставку перевел на банковский счет другой зарубежной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составляет порядка 44,6 млн рублей.
Первомайским районным судом омич был признан виновным в незаконном переводе денежных средств нерезидентам РФ с использованием подложных документов и приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.