Против 50-летнего директора ООО «ТрансИнвестСтрой» возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – статья 199 УК РФ. По версии следствия мужчина сделал фиктивный документооборот об оказании услуг с рядом коммерческих организаций. На самом же деле они не были контрагентами компании.
Эти ложные сведения обвиняемый внёс в налоговые декларации по НДС за 2017-2019 годы. При этом общая сумма неуплаченных налогов превысила 45 миллионов рублей.
Расследование продолжается. Следователи уже провели обыски и изъяли документацию. Также в настоящее время допрашиваются свидетели.
Ранее «МК в Омске» писал об уголовном деле, возбуждённом против главы компании «СтройКонтрольСервис». Он также подозревается в том, что не заплатил налоги на сумму более пятнадцати миллионов рублей.
Также мы сообщали об аресте 1,9 миллиона рублей на счетах одной из фирм за неуплату таможенных платежей.