В 2022 году у общества с ограниченной ответственностью была недоимка по страховым взносам в сумме свыше двух миллионов с четвертью. Налоговый орган выставил инкассовые поручения. Директор предприятия понимал, что все поступившие на счета ООО «СМК» деньги, будут списаны в счёт взыскания этой недоимки.
Он направил нескольким предприятиям обращения о перечислении средств в счёт взаиморасчетов на счета иных юридических лиц. Таким образом, мимо счетов «СМК» прошло более 6 миллионов рублей.
Директор фирмы свою вину признал полностью. Сейчас рассматривается вопрос о передаче уголовного дела в суд.
Ранее мы писали об уголовном деле за неуплату налогов против директора компании «Сибтрансавто». Он внёс в декларации ложные сведения о сумме НДС.