По версии следствия бывший гендиректор и учредитель ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» с июля 2012-го по июнь 2018-го вывели из оборота свыше 1,5 миллиона рублей. При этом обвиняемые знали о значительной задолженности фирмы по уплате налогов. Для выведения денег они организовали возврат несуществующих займов в адрес учредителя и специально подысканных физических лиц.
При взаимодействии с прокуратурой Омской области следственными органами было найдено имущество, которое обвиняемые оформили на свои подконтрольные организации. Имущество эти фирм на сумму более 1,4 миллиарда рублей было арестовано.
Кроме того возбуждено уголовное дело по факту легализации денег, полученных преступным путём при банкротстве «ОШИ», на сумму около 630 миллионов рублей.
Читайте также: в Омске будут судить бывшего председателя ЖСК за хищение более 21 миллиона рублей.