Завершилось расследование дела о присвоении и легализации денег, обвиняемыми по которому проходят Станислав Мацелевич, Станислав Примаков, Рафаел Петросян и Александр Ефремов, сообщила пресс-служба омского Следкома.
По версии следствия, в 2013-2016 годы обвиняемые вместе с сообщниками, дело которых выделено в отдельное производство, похитили средства «Страховой инвестиционной компании», которая занималась страхованием застройщиков. Они списывали деньги со счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним компаниям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости, передачи векселей в пользу третьих лиц. Всего таким образом было похищено 1,7 млрд рублей, которые впоследствии были легализованы через счета подконтрольных фирм под видом гражданских сделок.
Своей вины фигуранты так и не признали. Сейчас Мацелевич, Примаков и Петросян находятся под арестом, Ефремов – под подпиской о невыезде. В ходе следствия было арестовано их имущества и деньги на общую сумму около 500 млн рублей.
Напомним, экс-глава СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич проходит фигурантом по еще одному делу – об участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.
