Двух жителей Омска осудили за создание преступной схемы по выводу крупной суммы денег за пределы России. Приговор им вынес областного центра.
Как выяснилось, с 2019 по 2021 год подсудимые и их сообщники действовали как организованная группа. Они создали на территории России организации, зарегистрированные на подставных лиц. Через эти организации было незаконно переведено свыше 140 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг и поставок товаров.
Чтобы обойти валютный контроль, банку предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Куйбышевский районный суд приговорил каждого из обвиняемых к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Помимо лишения свободы, суд назначил им денежный штраф в полмиллиона рублей каждому.
