В Омске завершено расследование громкого уголовного дела о преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств. Фигурантами стали учредитель и бывший генеральный директор крупного омского предприятия по производству и продаже алкогольной продукции.
По данным следствия, в 2012–2018 годах, зная о крупной налоговой задолженности завода, руководители вывели из оборота свыше 1,5 млрд рублей. Деньги выдавали под видом возврата несуществующих займов — на основании поддельных документов средства из кассы направлялись учредителю и подконтрольным лицам. Кроме того, соучастники провели ряд финансовых операций и сделок по купле‑продаже имущества на сумму более 74 млн рублей, тем самым легализовав незаконно полученные средства.
Фигурантам предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Свою вину они не признали и ущерб не возместили. Для обеспечения возможного возмещения ущерба суд по ходатайству следствия арестовал свыше 600 объектов собственности обвиняемых и подконтрольных им организаций — земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехнику — общей стоимостью порядка 1,7 млрд рублей. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд.
